L’opération Main Street cible les escroqueries contre les petites entreprises

Les petites entreprises maintiennent l’Amérique en affaires. Mais même si vous avez l’épaule contre la roue et le nez contre la meule, il peut être difficile de garder un œil sur les escrocs. C’est pourquoi la FTC et les partenaires chargés de l’application de la loi à travers le pays vous soutiennent. Pour ne citer qu’un exemple, Operation Main Street: Stopping Small Business Scams, une initiative coordonnée impliquant 24 actions civiles et pénales contre les fraudeurs B2B.

En plus des litiges en cours et des règlements récents, la FTC a déposé une nouvelle affaire dans le cadre de l’opération Main Street. La FTC est allée devant les tribunaux pour contester la conduite de neuf personnes et sociétés basées aux États-Unis et au Canada opérant en tant que pages d’affaires Premium. (Ils utilisent également les noms Ameteck Group, The Local Business Pages et Data Net Technologies). ou hébergement web. Payez maintenant, les appelants menacent, ou votre compte sera transféré aux «recouvrements» ou sera «drapeau rouge» – les actions que les appelants avertissent pourraient avoir un impact négatif sur le crédit de l’entreprise. Mais en vérité, les petites entreprises ciblées n’ont jamais commandé les produits ou services en premier lieu.

Selon la FTC, une autre tactique utilisée par les défendeurs est d’offrir des “rabais” ou de “renoncer” aux frais sur le montant supposément en souffrance. Mais si les propriétaires d’entreprise paient, ils peuvent s’attendre à plus d’appels des télévendeurs des accusés. Dans certains cas, les télévendeurs affirment que le paiement n’était que le premier versement. Dans d’autres cas, la FTC dit qu’ils effectuent l’équivalent de la “ventriloquie” de télémarketing, prétendant appartenir à une autre entreprise, mais en utilisant le même faux stratagème de “facture en retard”. Un juge fédéral a accordé la demande de la FTC pour une ordonnance d’interdiction temporaire.

D’autres forces de l’ordre s’attaquent également aux escrocs qui ciblent les petites entreprises. Les procureurs généraux de l’Arizona, du Delaware, de la Floride, de l’Indiana, du Missouri, de New York, du Tennessee et du Texas ont pris des mesures dans le cadre de l’opération Main Street. Des faux annuaires d’entreprises à la fraude par des imposteurs gouvernementaux, l’ampleur de la conduite contestée illustre les nombreux visages louches de la fraude B2B.

Parmi les autres développements notables figurent deux affaires pénales intentées dans le cadre de l’opération Main Street. Le procureur américain du district sud de New York – avec l’aide de la division de New York du service d’inspection postale des États-Unis – a annoncé l’arrestation d’une personne soupçonnée d’être à l’origine d’une escroquerie de fausses factures de 3 millions de dollars. En outre, le procureur américain du Maryland a intenté une action pénale particulièrement intéressante pour les observateurs de la FTC. L’année dernière, la FTC a réglé un procès contre une entreprise qui a escroqué de petites entreprises et des organisations à but non lucratif de plus de 50 millions de dollars dans une escroquerie impliquant des ampoules et des produits de nettoyage non commandés. Le bureau du procureur américain vient de conclure un accord de plaidoyer avec un chef de cette opération. Il devra bientôt faire face à une condamnation.

Mais l’application de la loi n’est qu’une partie de l’opération Main Street. L’éducation est également un élément clé. La FTC vient de publier une nouvelle publication, Scams and Your Small Business, avec des conseils précis sur la façon de repérer les signes d’une escroquerie et sur la marche à suivre si des escrocs ont ciblé votre entreprise.

De plus, le Bureau d’éthique commerciale a publié un rapport de recherche sur les escroqueries aux petites entreprises, sur la base des informations de 1200 petites entreprises. Selon le BBB, 67 % des personnes interrogées perçoivent les escrocs comme un risque croissant pour leur entreprise. Les cinq principales escroqueries qu’ils ont identifiées : 1) les imposteurs des banques/sociétés de cartes de crédit ; 2) services d’inscription à l’annuaire et de publicité; 3) fausses factures/factures fournisseurs ; 4) faux chèques ; et 5) escroqueries au support technique.

Que peut faire votre entreprise pour amplifier l’impact de l’opération Main Street ?

  • Formez vos employés. La FTC vous a couvert avec cette nouvelle publication, Scams and Your Small Business. En se renseignant sur les dernières escroqueries, votre personnel peut donner un coup de poing dévastateur aux fraudeurs : un puissant euh-au revoir suivi d’un raccrochage “nous sommes sérieux”.
  • Signaler une fraude. Les personnes qui ont répondu à l’enquête BBB disent que l’une de leurs principales motivations pour signaler une fraude est d’aider à avertir les autres. Cela en dit long sur les petites entreprises qui forment l’épine dorsale de notre économie. Repérer une arnaque ? Parlez. Signaler ce que vous avez vu à la FTC.

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